Berikut ini adalah dokumen yang perlu diupload untuk proses pengajuan KYB:
- KTP. Jika PIC adalah Warga Negara Asing, mohon lampirkan Paspor*
- KITAP/KITAS (Jika PIC adalah Warga Negara Asing)
- Akta + SK Kemenkumham Pendirian*
- Akta + SK Kemenkumham Perubahan terkait Perubahan Anggaran Dasar
- Akta + SK Kemenkumham Perubahan terkait Perubahan yang menyatakan susunan komposisi Direksi, Komisaris, serta Susunan Pemegang Saham Terakhir
- NPWP*
- NIB OSS RBA*
- Sertifikat Standar dari OSS RBA
- Izin KBLI dari OSS RBA
- Izin lainnya terkait usaha (Izin OJK, Izin BI, TDPSE)
- Surat kuasa (Apabila yang menjadi PIC bukan Direktur)
- Surat pernyataan sumber dana*
- Surat pernyataan pembukaan rekening*
- Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit*
Catatan:
- (*) adalah dokumen yang wajib dilampirkan
- Untuk izin lainnya, harap disesuaikan dengan bidang usaha
- Jika entitas usahanya adalah Koperasi, maka bantu lampirkan Izin KEMENKOP (apabila bentuk koperasi Close loop) dan Izin OJK (apabila bentuk koperasinya Open loop)
-
Mohon untuk upload seluruh dokumen di bagian lampiran pada formulir "Pengajuan KYB"
Pengajuan KYB dapat dilakukan pada link berikut: Kirim permintaan – FLOQ